Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами

ASSOCIATION YURTOICHESKY CENTER

Theory and Practice of Criminal Law and Criminal Procedure

S. Yu. Kosarev

CRIMES CONNECTED WITH VIRULENT OR POISONOUS SUBSTANCES

CRIMINALISTICS DESCRIPTION AND PECULIARITIES OF INVESTIGATION

Saint Petersburg

Yuridichesky Center Press 2004

Редакционная коллегия серии «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»

Р. М. Асланов (отв. ред.), А. И. Бойцов (отв. ред.), Н. И. Мацнев (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Ю. В. Голик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров, В. П. Коняхин, А. И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, С. Ф. Милюков, М. Г. Миненок, А. Н. Попов, М. Н. Становский, А. П. Стуканов, А. Н. Тарбагаев, А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло

Рецензенты:

А. А. Эксархопуло, доктор юридических наук, профессор О. Н. Коршунова, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции Г. Ю. Лутошкин, кандидат юридических наук, доцент

Editorial Board of the Series “Theory and Practice of Criminal Law and Criminal Procedure”

R. M. Aslanov (managing editor), A. I. Boitsov (managing editor),

N. I. Matsnev (managing editor), B. V. Volzhenkin, Yu. N. Volkov,

Yu. V. Golik, I. E. Zvecharovsky, V S. Komissarov, V. P Konyakhin,

A. I. Korobeev, L. L. Kruglikov, S. F Milyukov, M. G Minenok,

A. N. Popov, M. N. Stanovsky, A. P Stukanov, A. N. Tarbagaev,

A. V. Fedorov, A. A. Eksarkhopoulo

Reviewers:

Doctor of Law, professor A. A. Eksarkhopoulo

Senior Councillor of Justice, Candidate of Law, associate professor O. N. Korshunova

Candidate of Law, assistant professor G Yu. Lutoshkin

The book deals with crimes in the sphere of illegal turnover of virulent or poisonous substances for purpose of sale (art. 234 CrC RF) and with peculiarities of investigation of assaults with intent to rob and other violent crimes with the use of virulent preparations, illegal sale of the substances in question in their business activity, their smuggling, examines the problems of counteraction against these crimes, deals in detail with the questions of legal and criminalistics security of investigation and prevention of the crimes mentioned.

The book is addressed to law enforcement officers, post-graduates, officer cadets, and students of law schools as well as to everybody who is interested in these problems.

© S.Yu.Kosarev, 2004 © Yuridichesky

Косарев Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России

В 1983–1999 гг. служил в органах внутренних дел на должностях участкового инспектора, старшего участкового инспектора, следователя, старшего следователя, старшего следователя по особо важным делам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Шесть лет проработал в отделе по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Управления по расследованию организованной преступной деятельности при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Принимал участие в расследовании более 100 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

С 1999 г. на преподавательской работе в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Автор более 50 научных и учебно-методических работ.

Введение

Изменения, произошедшие в экономической жизни российского общества, и, в частности, переход от плановой экономики к рыночной, привели к политической и социальной нестабильности, глубина которой зависит как от проводимой органами власти политики, так и от нравственного состояния общества.

Как свидетельствует история, в периоды коренного изменения общественного устройства обостряются социальные противоречия, возникают конфликты между различными слоями общества, происходит резкий рост правонарушений и ухудшение криминогенной обстановки.

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и других областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту преступности^[1].

В статье 2 Конституции Российской Федерации отмечается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. Для нормального функционирования и развития общества крайне необходимо поддержание условий, предупреждающих нарушение прав и законных интересов граждан, обеспечение существования сложившегося комплекса правил социального взаимодействия между людьми.

Во многом болезненный, сложный процесс развития и становления в стране новых общественных отношений напрямую должен быть связан с тенденцией укрепления законности и противодействия антисоциальным явлениям в Российской Федерации. К числу таких наиболее отрицательных явлений относится преступность. Преступления как виновно совершенные общественно опасные деяния посягают на жизнь, здоровье, свободу и достоинство граждан, нарушают общественный порядок, дезорганизуют экономическую деятельность и, в конечном итоге, препятствуют социально-экономическому развитию государства и решению многих задач, стоящих перед обществом.

Преступное нарушение сложившегося общественного порядка наносит ущерб интересам как всего общества в целом, так и конкретным его членам. В законодательстве и юридической литературе различают разные виды уголовно наказуемых деяний в сфере нарушений общественного порядка, в том числе преступления против здоровья населения и общественной нравственности. В частности, данные негативные явления нашли наиболее серьезное отражение в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Преступные посягательства против здоровья населения в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта являются опасным видом уголовно наказуемых деяний и требуют всестороннего, в том числе правового и криминалистического исследования. Негативные явления в экономической и социальной сферах привели к резкому увеличению числа лиц, допускающих немедицинское употребление наркогенов, к которым, наряду с наркотиками, относятся и многие сильнодействующие вещества. Следствием этого явилось значительное увеличение нелегального спроса, как на наркотики, так и на другие препараты с наркогенным потенциалом действия.

Повышенная общественная опасность незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях их сбыта очевидна, поскольку данные вещества представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ либо оборудования для их изготовления и переработки должны осуществляться только по специальному разрешению для научных, медицинских и других общественно полезных целей, а соблюдение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки этих веществ является важным условием обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан.

Таким образом, сущность рассматриваемых преступлений заключается в умышленном посягательстве на безопасность здоровья населения. В качестве дополнительных объектов преступного посягательства могут выступать общественная безопасность, общественная нравственность, отношения собственности, нормальная деятельность предприятий и учреждений и т. д^[2].

За последние годы в Российской Федерации наблюдается остро негативная динамика преступности, связанной с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Сегодня данная сфера криминальной деятельности является одним из основных источников доходов организованной преступности и жестко поделена между преступными группировками. Рост преступлений в сфере оборота названных объектов уже представляет угрозу национальной безопасности России, генофонду нации.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ являлись предметом многочисленных исследований в различных областях юридической науки: уголовном праве, криминологии, криминалистики и др. Серьезное внимание борьбе с данной категорией преступлений уделяют и законодатели – уже на протяжении нескольких лет в России действует Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В то же время, сосредоточив основное внимание на проблемах противодействия незаконному обороту наркотиков, законодательная власть и правоохранительные органы практически не затрагивают тесно примыкающие к данным проблемам вопросы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. Эти проблемы, как правило, поверхностно рассматриваются в соответствующих научных исследованиях. Между тем преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в целях их сбыта неуклонно растут параллельно с ростом преступлений в сфере оборота наркотиков. При этом следует учитывать, что латентность рассматриваемых преступлений, очевидно, существенно выше, чем преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ напрямую связаны и с вопросами противодействия распространению токсикоманий, которые, с юридической точки зрения, от наркоманий отличаются лишь тем, что наркотикообразные вещества, употребляемые токсикоманами, не включены в списки наркотиков. К тому же практика показывает, что среди сильнодействующих веществ могут встречаться препараты – аналоги наркотических средств и психотропных веществ. С другой стороны, серьезную проблему представляет использование сильнодействующих и ядовитых веществ (например, клофелина) при совершении корыстно-насильственных преступлений. Достаточно серьезно в настоящее время обсуждаются вопросы контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, значительную часть которых составляют сильнодействующие и ядовитые вещества. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема утечки в незаконный оборот прекурсоров, используемых при изготовлении наркотиков, а также сильнодействующих лекарственных препаратов, сопутствующих немедицинскому потреблению наркотических средств.

Резко увеличивается число лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков и других наркогенов, отмечается устойчивая тенденция к росту совершаемых наркоманами и токсикоманами тяжких и особо тяжких преступлений.

Растет также преступность, связанная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, в частности, с использованием сильнодействующих веществ.

Значительный рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и наркотикообразных веществ, негативные тенденции развития наркоситуации^[3] свидетельствуют и о недостаточной результативности применяемых государственными органами мер по борьбе с этими отрицательными социальными явлениями.

Борьба с указанными преступлениями требует использования эффективной методики их расследования, которая до настоящего времени не разработана.

Вышеуказанное предопределило выбор автора, посвященный изучению механизма и технологии расследования данных преступлений, изучению теории и практики противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а равно незаконного сбыта данных веществ^[4], и позволило разработать на основе проведенного анализа литературы, судебно-следственной практики методические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования этих преступлений.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• обобщить и проанализировать практику предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел данной категории;

• разработать криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, исследовать ее элементы, классифицировать сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет посягательства, а также способы их незаконного сбыта;

• выделить типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании;

• исследовать теорию и практику проведения следственных действий, наиболее часто используемых при расследовании изучаемых преступлений, и выработать рекомендации по эффективной тактике их проведения.

Изучению подвергались, главным образом, незаконные действия по сбыту сильнодействующих или ядовитых веществ (и связанные со сбытом другие незаконные действия, в первую очередь приобретение и хранение) как преобладающие в криминалистической практике.

Следует отметить, что настоящее исследование представляет собой первую попытку исследования на монографическом уровне проблем тактики выявления и методики расследования преступлений в среде незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В работе представлена криминалистическая характеристика рассматриваемой категории преступлений, раскрыты ее особенности, содержание, элементы; выявлены криминалистические признаки способов изучаемых преступлений, дана классификация способов незаконного сбыта указанных веществ; выявлены и описаны криминалистические признаки наиболее часто встречающихся сильнодействующих и ядовитых веществ, сведения о которых сведены воедино и систематизированы. Кроме того, дана криминалистическая классификация рассматриваемых веществ, изучена их распространенность в незаконном обороте в целях сбыта; сформулирован комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании изучаемых преступлений; выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании, следственные версии; рассмотрены особенности тактики проведения отдельных следственных действий и использования специальных познаний по делам данной категории, составлен информационный портрет виновного, представлена характеристика личности приобретателя сильнодействующих или ядовитых веществ.

Глава 1
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Исключительно важная роль в осуществлении задачи всестороннего, полного, объективного, быстрого и эффективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта принадлежит разработанности современной частной криминалистической методики расследования данных преступлений, знанию и творческому применению этой методики практическими работниками правоохранительных органов.

Такая методика содержит сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности, начиная от проверки первичной информации о событии, имеющем признаки преступления, возбуждения уголовного дела, проведения первоначальных следственных действий и вплоть до завершения расследования. В подобной методике учитывается обобщенный опыт расследования большого количества уголовных дел о преступлениях конкретного вида; в настоящем исследовании – это дела о преступлениях в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта и сопутствующих им преступлениях, а также выявленные закономерности их расследования. Знание такой методики следователями и другими практическими работниками правоохранительных органов повышает эффективность их деятельности по обнаружению, фиксации, проверке и оценке фактических данных о противоправных действиях в упомянутой сфере.

Разработка частной криминалистической методики должна осуществляться в строгом соответствии с рядом исходных положений – методических принципов^[5], которые должны в обязательном порядке учитываться и при разработке методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Рассмотрим сказанное подробнее. Одним из важнейших принципов криминалистических методик является принцип соблюдения законности. Строгое и неуклонное соблюдение законности при расследовании уголовных дел, являясь одним из исходных положений частных криминалистических методик, представляет собой конкретную форму реализации данного общеправового принципа в криминалистике.

Применительно к криминалистической методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта данный принцип означает требование точного соответствия научных рекомендаций в области организации и осуществления расследования и предотвращения таких преступлений положениям Конституции Российской Федерации, нормам уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей законодательства. С помощью криминалистических методических рекомендаций должно обеспечиваться быстрое и полное раскрытие данных преступлений, изобличение виновных при правильном применении закона.

Все разрабатываемые при этом научные рекомендации должны способствовать наиболее успешной организации расследования и предотвращения преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, обеспечивая надежное соблюдение прав граждан, высокую правовую культуру работы сотрудников правоохранительных органов, недопущение противопоставления законности целесообразности.

Таким образом, принцип соблюдения законности в методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта означает строгое соответствие криминалистических методических рекомендаций требованиям закона и обеспечение на их основе наиболее эффективного расследования и предотвращения таких преступлений.

Другим важным принципом построения частной криминалистической методики является плановость расследования. В соответствии с данным принципом в методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта должны находить свое творческое развитие и применение общетеоретические положения планирования^[6] с учетом специфики расследования этого вида преступлений.

Так, данные положения должны быть положены в основу определения задач расследования таких преступлений, выдвижения следственных версий, выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию, и т. п.

Подытоживая сказанное, заметим, что частные методики, являясь конечным «продуктом» всей криминалистической науки, служат следователям (дознавателям) средством оптимизации их работы по раскрытию и расследованию различных видов преступлений.

Одной из важнейших составных частей частной методики расследования является криминалистическая характеристика данного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления являлась предметом исследования многих видных ученых-криминалистов: Р. С. Белкина, В. С. Бурдановой, А. Н. Васильева, Л. Г. Видонова, И. А. Возгрина, Г. А. Густова, А. Н. Колесниченко, И. М. Лузгина, С. П. Митричева, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова, Л. А. Сергеева, В. Г. Танасевича, Н. П. Яблокова и др. Однако до настоящего времени общепризнанное определение криминалистической характеристики отсутствует, и оно является предметом широкого обсуждения как при исследовании проблем общей теории криминалистики, так и при решении вопросов, относящихся к частным криминалистическим теориям.

Безусловно, отсутствие общепризнанного определения криминалистической характеристики преступления не позволяет в полной мере разрабатывать ее элементы в целях практического использования при расследовании преступлений.

Однако, по мнению большинства специалистов, криминалистическую характеристику преступления следует рассматривать как описание типичных черт данного вида преступлений, признаков преступника, способов, характерных мотивов совершения преступления и т. п.

Таким образом, пришедший в 60-х гг. XX в. на смену ранее широко использовавшемуся в криминалистике выражению «общая характеристика преступления» термин «криминалистическая характеристика» в настоящее время активно используется в криминалистической науке, означая, прежде всего, описание преступления как реального явления действительности, основанное на научных исследованиях, дающее возможность практическим работникам быстро выдвигать версии о лице, совершившем преступление, способе совершения и быстро находить следы способа и устанавливать это лицо.

В юридической литературе существуют две точки зрения на состав элементов криминалистической характеристики.

В частности, Р. С. Белкин отмечал, что большинство авторов называют следующие ее элементы:

а) типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных;

б) способ совершения преступления;

в) способ сокрытия преступления, маскировка;

г) типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения;

д) характеристика личности преступника;

е) обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства)^[7].

Некоторые ученые полагают возможным включение в криминалистическую характеристику и некоторых других элементов, таких, как распространенность и динамика вида преступлений^[8], уровень активности населения по содействию правоохранительным органам в борьбе с нарушителями правопорядка^[9] и др.

Однако представляется, что включение подобных элементов в состав криминалистической характеристики является лишь их заимствованием из других видов юридических (уголовно-правовой, криминологической) характеристик преступления и только подменяет последние.

Так, криминалистическая характеристика отдельного вида преступлений должна включать описание исходной информации, систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, а также о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка). Все эти элементы составляют систему, т. е. связаны друг с другом^[10].

Данная связь будет носить вероятностный характер, проявляясь в определенных ситуациях с определенной частотой, что говорит о взаимосвязи составляющих криминалистическую характеристику элементов, их взаимообусловленности и определенной степени встречаемости.

Основным назначением криминалистической характеристики является выявление этих взаимосвязей и степени их выраженности, что позволит при недостатке первоначальной информации по делу выбрать наиболее оптимальные версии и направления расследования.

По мнению И. А. Возгрина, практическое значение составляющих криминалистическую характеристику элементов исключительно велико, так как без их знания и учета невозможно успешно раскрывать и расследовать преступления^[11]. С этим выводом нельзя не согласиться.

Итак, под криминалистической характеристикой можно понимать совокупность обобщенных сведений, основанных на материалах практики расследования преступлений, описывающих криминалистически значимые элементы преступлений, их взаимосвязи и объективные криминалистически значимые закономерности, знание которых необходимо для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования преступлений.

Исходя из этого, криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта – это система обобщенных фактических данных о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, знание которых необходимо для организации и осуществления наиболее успешного расследования и предупреждения таких преступлений.

Как отмечалось, эмпирической базой криминалистических характеристик являются сведения о преступной деятельности и деятельности по предотвращению и расследованию преступлений. Научной же основой их разработки являются криминалистические учения о причинности, прогнозировании, механизме преступления, следах преступления, преступных навыках и т. д.

Сущность криминалистической характеристики может быть раскрыта через содержание составляющих ее элементов.

Так, к основным чертам, определяющим сущность криминалистической характеристики, А. Н. Васильев предлагает отнести ответы на следующие вопросы:

а) как, каким способом совершается преступление данного вида (поведение преступника, кем и в отношении чего или кого, используемые орудия и средства совершения преступления, условия, преступные последствия, предпринимаемая преступником маскировка и т. д.);

б) по каким первоначально обнаруженным признакам можно сделать вывод, что преступление совершено тем или иным способом;

в) где, у кого, какие могут находиться следы (в широком смысле этого слова) при данном способе преступления и его фактическом содержании, последствиях^[12].

К этому перечню следовало бы добавить, на наш взгляд, и сведения о личности преступника.

Итак, основными элементами общей криминалистической характеристики преступлений будут являться:

а) предмет преступного посягательства;

б) обстановка при приготовлении, совершении преступления и после его совершения (место, время и т. д.);

в) способ преступления (подготовка, совершение и его сокрытие);

г) особенности материальных и идеальных следов (механизм следообразования) и мест их вероятного нахождения;

д) особенности личности преступника;

е) мотив и цель совершения преступления;

ж) особенности личности потерпевшего;

з) сведения о материальном и ином ущербе.

Таким образом, в криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта должны быть включены следующие элементы:

а) предмет (или орудие) преступного посягательства (сильнодействующие и ядовитые вещества); его характеристика и результаты воздействия на организм человека, на общественную безопасность и нравственность;

б) обстановка при приготовлении, совершении и после совершения незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях их сбыта;

в) способы подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений; источники поступления и каналы сбыта данных веществ;

г) особенности идеальных и материальных следов преступления и мест их вероятного нахождения;

д) особенности личности преступника;

е) мотив и цель совершения рассматриваемых преступлений.

Как представляется, сведения о личности потерпевшего и сведения о материальном и ином ущербе не следует включать в криминалистическую характеристику рассматриваемых преступлений, поскольку в основном подобные преступления напрямую не затрагивают прав и законных интересов граждан (исключения составляют лишь преступления, при которых сильнодействующие вещества являются орудием совершения других корыстно-насильственных преступлений). Хищения же сильнодействующих и ядовитых веществ не наносят крупным фармацевтическим предприятиям и медицинским учреждениям существенного материального ущерба в связи с тем, что при больших объемах производства и использования данных веществ их хищения в относительно небольших размерах попросту малозаметны.

Перейдем теперь к более подробному исследованию отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.